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光华科技:第三届董事会第一次会议决议公告

时间:2019-08-14 09:24 作者:admin 点击:

保密的行为准则:002741 保密的略号:光芒科学认识与技术 公报编号:2016-043

广东光芒科学认识与技术股份有限公司

第三届董事会高音部国会产生公报

公司及整个的董事以誓言约束认可、精密和完整性,不存在

虚伪记载、给错误的劝告性正式的或主修科目投下。

广东光芒科学认识与技术股份有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会高音部国会

于 2016 年 9 月 2 公司国会现场国会,公报和国会数据

于 2016 年 8 月 25 日常电话创造、电子邮件和书面的印象,这次国会由董事长郑创发

主席博士。董事该当列席董事会国会。 9 人,现实董事 9 人,在监狱里,孤独董事

事 3 人。公司监事、资深的办理层列席国会。国会的召开、召开和列席国会

董事人数契合互插法律条例。、法规、公司条例细则及公司或集会规定,国会是合法的

效。

经列席国会的董事论述并开票,经过了以下产生:

一、以 9 投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书、0 票反、0 票弃权,论述经过《说起进行选举公司第三任董事的确定》

董事长动机。

商定进行选举郑创发博士为公司第三届董事会董事长(简详见附件。,任期和

第三届董事会的任期为。

二、以 9 投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书、0 票反、0 票弃权,论述经过《说起进行选举公司第三任董事的确定》

专委会代表的提议。

商定进行选举其次的董事为特意代表会代表:

1、战术代表会分子:郑创发、陈汉昭、麦堪成,在监狱里董事长郑创发博士担

任主任代表;

2、审计代表会分子:辛宇、麦堪成、杨应喜,在监狱里,孤独董事事辛宇博士占领

主任代表;

3、赔偿代表会分子:沈忆勇、辛宇、陈汉昭,在监狱里,孤独董事事沈忆勇博士担

任主任代表;

4、著名的人物代表会代表:麦堪成、陈汉昭、辛宇,在监狱里,孤独董事事麦堪成博士担

任主任代表。

各特意代表会任期和第三届董事会的任期为,在监狱里,孤独董事事沈忆勇博士自

2011 年 9 1月占领公司孤独董事,基准《孤独董事履职指导者》、《深

深圳保密的交易所孤独董事立案收入,孤独董事复职工夫不得超越六年。

孤独董事沈义勇博士第三届董事会及特殊国会 2017 年 8 一个月的时间。

前述的员工的简历境遇见ANN。。

三、以 9 投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书、0 票反、0 票弃权,论述满意、喜欢《说起衔接总干才的确定》

动机》。

商定组成陈汉照博士为总干才,任期和第三届董事

任期同样地。

四、以 9 投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书、0 票反、0 票弃权,论述经过《说起衔接公司副总干才统的若干看待》

的动机》。

商定组成郑勇博士、郑霞博士、杨荣政博士任公司副总干才统

详见附件。,任期和第三届董事会的任期为。

公司另外的副总干才统杨应喜博士将无能力的,公司

我以为对杨应喜博士的把持表现真心实意的的感激的样子!

五、以 9 投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书、0 票反、0 票弃权,论述和经过

书单。

商定衔接杨荣政博士占领董事会大臣(简详见附件。,任期和第三届

董事任期同样地。

杨荣政博士的沟通方法如次:

操作电话创造:0754-88211322

数字:0754-88110058

信箱:stock@

加法运算:广东省汕头市综合性大学路 295 号

邮政编号:515061

六、以 9 投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书、0 票反、0 票弃权,论述和经过《说起组成A C财务总监的使活跃》

的动机》。

商定衔接蔡雯女朋友占领公司财务总监(简详见附件。,任期和第三届董事

任期同样地。

七、以 9 投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书、0 票反、0 票弃权,论述和经过与把公司或集会的保密的事务

代表动机。

商定衔接陈锋博士占领公司保密的事务代表(简详见附件。,任期和第三届

董事任期同样地。

陈峰博士的沟通方法如次:

操作电话创造:0754-88211322

数字:0754-88110058

信箱:stock@

加法运算:广东省汕头市综合性大学路 295 号

邮政编号:515061

八、以 9 投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书、0 票反、0 票弃权,论述经过《说起留在心中审计机关的看待》

控诉麦酒。

商定衔接谭少海博士占领公司审计部负责人(简详见附件。,任期和第三

届董事任期同样地。

公司孤独董事组成总干才。、副总干才统、董事会大臣、首座财务官等

资深的办理层表现毫不含糊商定。,请教公司使具有特性通知启示网站巨潮通知

()。

格外地使活跃。

广东光芒科学认识与技术有限董事会

2016 年 9 月 3 日

附件:

简 历

1、郑创发博士简历:

郑创发:男,1946 年运输,中国1971国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。1980 197年头儿立公职

司,往两人间的关系产品的探索与开发、夸张的行动或形象和需求,汕头市金平区另外的人

常务代表会公有经济经济任务代表会代表,2003 汕头市代表会、市政授

赋予优良民办集会家指定,2006 年、2012 他们于1997年当选为汕头市第十二届国会代表。、第十

举国上下人民代表大会三名代表。公司义不容辞的董事长。

郑创发博士眼前流畅的容纳公司趣味 129,180,000 股,公司大写字母本利之和

,公司现实把持人,与公司董事、郑勇副总干才统、董事、副总干才经

理郑霞博士为爷儿俩相干。而且,郑创发博士与公司别的董事、监事、资深的

干才当中没公司或集会系,未受到中国1971证监会等公司或集会机关和深圳证监会的处分

保密的交易所纪律处分。

2、陈汉照博士简历:

陈汉昭:男,1961 年运输,中国1971国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。中山综合性大学 EMBA

工商办理硕士,戎经济经济办理系卒业。1980

他从1997年开端在公司任务,前夸张的行动或形象干才、需求部干才、依靠机械力移动干才等,2005

年被聘为“举国上下两人间的关系标定技术代表会两人间的关系试剂分技术代表会(SAC/TC63/SC3)

代表”,2010 被赋予G集会安全夸张的行动或形象先进个人。义不容辞的公司董事、

总干才。

陈汉照博士眼前流畅的容纳公司趣味 23,490,000 股,公司大写字母本利之和

。与持股公司 持股5%外面的的隐名、现实把持人、公司别的董事、监事、

资深的干才当中没公司或集会系,未受到中国1971证监会及别的公司或集会机关的处分

圳证保密的交易所纪律处分。

3、沈义勇博士简历:

沈忆勇:男,1966 年运输,中国1971国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。中国1971宗教礼仪

南石综合性大学政法系,复旦综合性大学法律部门硕士卒业。1989 年 6 从Mont的开端

汕头综合性大学培育,义不容辞的汕头综合性大学兼任自称者、硕士班探索生任课,中国1971律师公会兼任分子。广

东山头超音波的波电子股份有限公司孤独董事、广东佳达高科学认识与技术股份有限公司是孤独的

董事,自 2011 年 9 公司每月孤独董事。

沈义勇博士眼前无容纳公司趣味,与持股公司 持股5%外面的的隐名、现实控

造人、公司别的董事、监事、资深的干才当中没公司或集会系,不是中国1971保密的监督办理代表会满意、喜欢

会及别的公司或集会机关的处分和深圳证保密的交易所纪律处分。

4、新余博士简历:

辛宇:男,1970 年运输,中国1971国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。现在称Beijing综合性大学本科

理工综合性大学办理工程系,卒业于南京综合性大学国际商业学术团体

也金融学术团体,分清保留硕士和博士程度。2003 年 10 从一一个月的时间起,我就在中山综合性大学做办理任务。

学术团体,历任读经者、兼任自称者、自称者、系主任(2009) 年 1 月至 2013 年 1 月)、副院

长(2013 年 1 月至 2016 年 1 每月)程度。义不容辞的自称者、博士生任课,中国1971流露协会

会计人员协会非执业分子。他掌管过很多国家层次又、省级和横向成绩,中外要紧探索

学术期刊颁发论文30余篇,举国上下学术国会论文奖,2010

年当选教育部“新世纪优良人才证实为设计情节”,俗僧公司管理与公司财务

接探索与培育。

新余博士眼前不容纳公司趣味,与持股公司 持股5%外面的的隐名、现实把持

人、公司别的董事、监事、资深的干才当中没公司或集会系,不是中国1971保密的监督办理代表会满意、喜欢会

及别的公司或集会机关的处分和深圳证保密的交易所纪律处分。

5、McCancheng博士简历:

麦堪成:男,1956 年运输,中国1971国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。中山综合性大学卒业

数据科学认识探索所,博士探索生学历。1978 年 7 月至 1979 年 9 我工友在广州进口

邮电 524 厂子技术员工;1982 年 7 往年1月,他到达了中山综合性大学的硕士程度。;1982 年 7 流畅一个月的时间

教于中山大数据科学认识探索所,并于 1991 年 7 中山综合性大学1月博士程度;1997

年 10 每月选择 1998 教育部优良人才年度培育为设计情节;中山综合性大学两人间的关系与两人间的关系

两人间的关系工程学术团体高分子科学认识自称者、博士生任课,广东省两人间的关系工业协会理事。广州宜昌

科学认识与技术股份有限公司孤独董事。

McCancheng博士眼前无容纳该公司的趣味。,与持股公司 持股5%外面的的隐名、现实控

造人、公司别的董事、监事、资深的干才当中没公司或集会系,不是中国1971保密的监督办理代表会满意、喜欢

会及别的公司或集会机关的处分和深圳证保密的交易所纪律处分。

6、杨应喜博士简历:

杨应喜:男,1969 年运输,中国1971国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。技师学衔,

澳门科学认识与技术综合性大学 MBA 工商办理硕士,华南理工综合性大学贪污的与防腐专业卒业,工业技术学学

士程度,曾任汕头超音波的印刷板公司工业技术技师、夸张的行动或形象掌管、工业技术掌管、创造部

干才、副总干才统等,2004 他从1997年开端在公司任务,义不容辞的公司董事、广东东硕科

科学认识与技术有限总干才。

杨应喜博士经过新余创间接得来的容纳公司趣味 1,824,000

股,公司大写字母本利之和 。与持股公司 持股5%外面的的隐名、现实把持人、

公司别的董事、监事、资深的干才当中没公司或集会系,不是中国1971保密的监督办理代表会满意、喜欢会及其

他公司或集会机关的处分和深圳证保密的交易所纪律处分。

7、郑勇博士的简历:

郑靭:男,1968 年运输,中国1971国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。中山综合性大学 EMBA

工商办理硕士。1987 他从1997年开端在公司任务,前技术干才、市场部干才、金

华达综合性大学总干才,义不容辞的公司董事、副总干才统。

郑勇博士眼前流畅的容纳公司趣味 23,490,000 股,公司大写字母本利之和 ,

公司现实把持人,与公司董事长郑创发博士为爷儿俩相干、董事会分子、副总干才统

郑霞博士为同胞相干。而且,郑勇博士及公司别的董事、监事、资深的办理

人与人当中没公司或集会系,未受到中国1971证监会等公司或集会机关和深圳证监会的处分券交

易受惩办。

8、郑霞博士简历:

郑侠:男,1971 年运输,中国1971国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。中山综合性大学 EMBA